证券代码：000677     股票简称：恒天海龙          公告编号：2023-018

                 恒天海龙股份有限公司

           第十二届董事会第三次临时会议决议公告

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会

议通知于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2023 年 5 月

长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过

了以下议案：

  根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司以

现金方式实缴注册资本人民币 4,500 万元，出资资金来源为公司自有资金。

  根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对

外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂

网公告。(公告编号：2023-019)

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                  恒天海龙股份有限公司

                                       董 事 会

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